A Polícia Civil de Sergipe deflagrou, nesta quinta-feira (16), a Operação Contracorrente, com mandados de busca e apreensão contra um suposto esquema de lavagem de dinheiro e associação criminosa relacionado à exploração ilegal de apostas.
A operação teve início após a análise de Relatórios de Inteligência Financeira, que rastrearam a movimentação de recursos suspeitos. Esses documentos possibilitaram a identificação de uma rede de transações de alto valor entre os investigados.
As investigações revelaram indícios do uso de contas de terceiros, empresas de fachada e pessoas interpostas para ocultar e dissimular, em tese, a origem dos recursos ilícitos. Além disso, foi identificado um intenso fluxo financeiro entre pessoas físicas e jurídicas ligadas ao setor de apostas eletrônicas, o que sugere a existência de uma estrutura organizada voltada para a ocultação de valores.
Segundo informações do Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap), os elementos reunidos até o momento indicam a possível utilização de mecanismos para conferir aparência de legalidade aos recursos movimentados.
Esse cenário dificulta o rastreamento da origem dos valores e a identificação dos envolvidos. Diante dos indícios coletados durante a investigação, a Polícia Civil solicitou o cumprimento dos mandados, que foram autorizados pelo Poder Judiciário. A medida visa à coleta de documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais que possam contribuir para esclarecer os fatos e desarticular a estrutura criminosa em investigação.
As investigações continuam com o objetivo de identificar todos os envolvidos, esclarecer a dinâmica das movimentações financeiras e apurar a eventual prática dos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e outros delitos que possam ser constatados ao longo do inquérito policial.
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